THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức:
1/ Thời gian: Thứ Sáu ngày 08 tháng 04 năm 2022, cụ thể như sau:
- Từ 8h00 đến 9h00 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông; đăng ký tham dự; Ổn định tổ chức.
- Từ 9h00 : Đại hội chính thức bắt đầu.
2/ Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà MEICO, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
3/ Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I theo Sổ đăng ký cổ đông Công ty tính đến 8H00 ngày 11/03/2022.
4/ Nội dung chính của đại hội:
- Báo cáo kết quả SXKD 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của BĐH.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, Thẩm định BCTC 2021 của BKS.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ.
- Báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5/ Các vấn đề cần lưu ý:
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (trường hợp ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi trực tiếp cho Công ty trước 15h00 ngày 07/04/2022 theo địa chỉ: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I, địa chỉ: Tòa nhà MEICO - số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3697234; Fax: 0236.3621544 bằng văn bản hoặc Fax điện thoại hoặc qua đường bưu điện.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau: bà Vương Hồng Phương - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (điện thoại: 0905.776 323).
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho ông/bà (có danh sách kèm theo) hoặc người khác theo quy định tại Điều lệ Công ty để dự họp. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.Tài liệu và biểu mẫu: (Quý Cổ đông vui lòng lick vào tên tài liệu để tải file)
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Báo cáo kết quả SXKD 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của BĐH.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, Thẩm định BCTC 2021 của BKS.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ.
- Báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên BKS.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Các biểu mẫu:
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự.
- Mẫu phiếu đăng ký tham dự.
- Danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông ủy quyền.
Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung,
